Manajemen Fraud
Apa ini
Section titled “Apa ini”Grup menu dengan tiga layar:
- Deteksi — semua member yang saat ini ditandai brand Anda, dalam satu daftar.
- Pengaturan Fraud — semua aturan di balik daftar itu.
- Bank Blacklist — rekening tujuan yang Anda blokir secara manual. Ada di sini karena ini fraud penarikan, tetapi cara kerjanya berbeda: Anda yang menyusunnya, tidak ada yang mendeteksinya untuk Anda. Halamannya sendiri: Bank Blacklist.
Dua fitur deteksi yang dicakupnya adalah Akun Terkait dan Deteksi Hedging. Halaman tersebut menjelaskan apa yang dicari masing-masing. Halaman ini tentang melihat hasilnya dan menetapkan aturannya.
Pencatatan selalu aktif dan tidak dapat dimatikan. Yang Anda pilih adalah apa yang terjadi ketika sesuatu ditemukan.
Deteksi
Section titled “Deteksi”Manajemen Fraud → Deteksi menampilkan setiap member yang sedang memicu sesuatu, yang paling serius dan paling baru di atas.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Sinyal | Pemeriksaan mana yang menyala: turnover tanpa risiko, pola taruhan datar, kemenangan tidak wajar, atau akun terkait. |
| Tingkat | Seberapa besar perhatian yang layak diberikan. Tinggi lebih dulu. |
| Member | Klik untuk membuka member tersebut. |
| Jumlah | Ronde tanpa risiko, ronde datar, jumlah kemenangan (untuk kemenangan tidak wajar), atau berapa akun lain yang terkait dengannya. |
| Detail | Turnover di baliknya; untuk pola taruhan datar, pergerakan saldo dalam persen; untuk kemenangan tidak wajar, peluang rekornya sebagai 1 banding N. |
| Terakhir terlihat | Kapan terakhir kali terjadi. |
Baca Jumlah dan Detail bersama-sama. Empat ronde tanpa risiko senilai 200 THB adalah orang yang sedang mencoba game. Empat ronde senilai 200.000 adalah orang yang sedang menyelesaikan syarat turnover.
Tidak ada yang perlu dicentang dan tidak ada antrean yang harus dikerjakan. Temuan dihitung ulang setiap kali Anda membuka halaman, untuk periode yang Anda pilih, jadi member yang berhenti akan hilang dari daftar dengan sendirinya. Itu juga sebabnya kontrol Periode penting — itulah satu-satunya status yang dimiliki halaman ini.
Daftar ini hanya menampilkan member Anda sendiri.
Pengaturan Fraud
Section titled “Pengaturan Fraud”Manajemen Fraud -> Pengaturan Fraud. Empat bagian, dalam urutan sesuai ketergantungan keputusannya.
1. Saat diblokir
Section titled “1. Saat diblokir”Centang tindakan yang boleh dilakukan oleh sebuah blokir:
- Tolak bonus — member tidak dapat mengklaim promosi atau menukar kode bonus.
- Tahan penarikan untuk staf — penarikan ditandai, dan menyetujuinya akan meminta Anda mengonfirmasi setelah melihat alasannya. Ini penahanan, bukan penolakan: uangnya tetap milik member dan konfirmasi akan mencairkannya seperti biasa.
- Tolak pendaftaran — pendaftaran ditolak dan orang tersebut diminta menghubungi staf.
Bonus dan penarikan aktif secara bawaan. Pendaftaran mati secara bawaan: pendaftaran yang ditolak adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibanding saat itu juga, dan ponsel bersama atau perangkat keluarga adalah hal biasa.
Ketiganya berlaku untuk seluruh brand. Semuanya berlaku untuk setiap aturan di tabel di bawah, bukan hanya salah satu.
2. Sinyal
Section titled “2. Sinyal”Pilih Tandai atau Blokir untuk setiap baris.
- Tandai menampilkan temuan di halaman member dan tidak menghentikan apa pun.
- Blokir menerapkan tindakan yang Anda centang di atas.
Di tab Akun Terkait pada member, inilah yang memberi warna tiap kecocokan: merah untuk sinyal yang sedang memblokir, kuning untuk yang tidak. Sinyal yang disetel ke Blokir baru menjadi merah setelah setidaknya satu tindakan di bawah Saat diblokir dicentang; sebelum itu ia tidak menghentikan apa pun, dan warnanya mengatakan demikian.
| Sinyal | Saran | Alasan |
|---|---|---|
| Nomor rekening bank sama | Blokir | Dua akun yang mencairkan ke satu rekening adalah satu orang. |
| Perangkat sama | Blokir | Browser yang sama di ponsel yang sama masuk ke keduanya. |
| Sidik browser sama | Tandai | Bertahan setelah data browser dihapus, tetapi ponsel identik bisa bertabrakan. |
| Nama pemilik rekening sama | Tandai | Nama umum sering berulang. |
| Alamat IP sama | Tandai | Jaringan seluler membagikan alamat secara bergantian. |
| Turnover tanpa risiko | Tandai | Lihat di bawah. |
| Kemenangan tidak wajar | Blokir | Lihat di bawah. Blokir di sini adalah penahanan untuk ditinjau, bukan penolakan. |
Angka Member terdampak di samping setiap baris memberi tahu berapa banyak member Anda yang saat ini tersentuh. Bacalah sebelum mengubah apa pun ke Blokir — jika Alamat IP menunjukkan ratusan, memblokirnya akan menolak ratusan orang sungguhan.
Perubahan tersimpan seketika. Aturan yang diubah bisa memerlukan hingga satu menit sebelum mulai berlaku.
Turnover tanpa risiko adalah baris yang berbeda sendiri. Setiap sinyal di atasnya adalah sesuatu yang dipakai bersama dua akun; yang ini diukur dari cara satu member bertaruh. Karena tidak ada yang bisa ditunjuk sebagai dipakai bersama, ia hanya bisa menahan penarikan — ia tidak akan pernah menolak bonus atau pendaftaran, apa pun isi sakelar itu.
Kemenangan tidak wajar juga diukur dari taruhan satu member, jadi ia juga hanya bisa menahan penarikan. Ia mencari kemenangan yang terlalu mustahil untuk sekadar hoki, di game apa pun dari provider mana pun: orang dalam yang tahu hasil undian, taruhan yang dipasang setelah hasil diketahui, atau game yang sedang dieksploitasi. Ia dimulai dari Blokir, karena penahanan hanya menunda pemenang yang jujur sementara menghentikan kecurangan sebelum uang keluar.
3. Ambang pola taruhan datar
Section titled “3. Ambang pola taruhan datar”Dua angka, dan keduanya hanya memengaruhi turnover tanpa risiko.
Member yang menutup semua hasil dalam satu ronde terdeteksi secara persis, lewat perhitungan, dan tidak butuh ambang sama sekali. Angka-angka ini menangkap versi yang lebih sulit: taruhan yang hanya sebagian menutup hasil, tersebar di banyak ronde, sehingga saldo nyaris tidak bergerak. Permainan sungguhan pasti menggerakkan saldo; mengumpulkan turnover tidak.
- Pergerakan saldo sama dengan atau di bawah — seberapa datar yang dianggap terlalu datar. Permainan biasa berada di sekitar 1,0. Member yang menutup segalanya berada di 0,0. Bawaan 0,35.
- Ronde minimum — berapa banyak permainan yang harus ada sebelum angkanya berarti. Bawaan 20.
Keduanya diketik dan disimpan dengan tombol, tidak seperti kontrol lain di sini, karena angka yang baru setengah diketik tidak boleh langsung tersimpan.
Seperti perubahan aturan, ambang yang tersimpan butuh waktu hingga satu menit untuk sampai ke halaman Deteksi, tab Deteksi Hedging pada anggota, dan ke penahanan penarikan. Kolomnya sendiri langsung menampilkan nilai baru.
Biarkan saja sampai Anda mengamati halaman Deteksi beberapa waktu. Keduanya dimulai dari nilai yang belum disesuaikan dengan pemain Anda sendiri, dan justru itu sebabnya aturannya dimulai dari Tandai.
4. Ambang kemenangan tidak wajar
Section titled “4. Ambang kemenangan tidak wajar”Dua angka, dan keduanya hanya memengaruhi kemenangan tidak wajar.
Tidak ada game yang adil yang sering membayar kelipatan besar: game apa pun, kemenangan 100 kali taruhan rata-rata paling banyak sekali dalam 100 ronde. Pemeriksaan ini menghitung seberapa sering kemenangan member mencapai tiap kelipatan, per jenis game, lalu menghitung seberapa mungkin rekor itu terjadi karena hoki saja. Ia tidak memerlukan odds dari provider, jadi togel, olahraga, live casino, dan slot tercakup dengan cara yang sama. Taruhan kecil tidak menyembunyikan apa pun: yang dihitung adalah peluangnya, bukan nominalnya.
- Peluang rekor, 1 banding - seberapa mustahil dianggap terlalu mustahil. Default 10.000: member ditandai begitu rekornya berpeluang 1 banding 10.000 atau lebih kecil.
- Kemenangan minimum - berapa kali menang pada kelipatan penentu sebelum dihitung. Default 3, jadi satu jackpot saja tidak pernah menahan pencairan.
Beberapa taruhan pada satu kejadian, misalnya angka yang sama di dua tiket, menang bersamaan dan terhitung lebih hoki daripada sebenarnya. Itu condong ke arah menahan. Buka riwayat game member sebelum memutuskan.
Ambang yang disimpan perlu hingga satu menit untuk sampai ke halaman Deteksi dan penahanan penarikan.
Mencairkan penarikan yang ditahan
Section titled “Mencairkan penarikan yang ditahan”Penarikan yang ditahan muncul di Transaksi → Penarikan dengan Ditahan - tinjauan staf di bawah statusnya, beserta alasannya.
Menyetujuinya menampilkan peringatan berisi apa yang ditemukan. Konfirmasi akan mencairkannya seperti biasa — peringatan itu ada supaya keputusan diambil dengan informasi di depan mata, bukan supaya pencairan diblokir.
Penandaannya tetap ada di baris tersebut sesudahnya, sebagai catatan bahwa penarikan ini ditahan saat diajukan. Siapa yang tetap menyetujuinya ada di log aktivitas.
Siapa boleh apa
Section titled “Siapa boleh apa”Dua izin, dibagi berdasarkan siapa yang membutuhkan apa.
- Manajemen Fraud — halaman Deteksi dan kedua tab di member. Pekerjaan lini depan: menjawab “kenapa penarikan saya ditahan” membutuhkannya. Peran bawaan Customer Service memilikinya.
- Pengaturan Fraud — layar aturan. Peran bawaan Finance memilikinya, bersama izin tulisnya, karena Finance adalah meja yang melihat penarikan tertahan dan harus memutuskan apakah penahanan itu tepat.
Seorang owner selalu memiliki keduanya. Untuk peran lain, owner memberikannya dengan mencentang Ubah aturan fraud di bawah Pengaturan Fraud pada editor peran.
Bank Blacklist tetap memiliki izin terpisah, jadi Anda bisa membiarkan seseorang menyusun daftar rekening terblokir tanpa sekaligus membiarkannya menahan setiap penarikan di brand.
Setiap perubahan pengaturan dicatat di log aktivitas.